AML - Forebyggelse mod hvidvaskning via brugen af LEI-koder - %
Pr. 3. januar 2018 er LEI’er obligatoriske for alle virksomheder, der ønsker at fortsætte med handel af værdipapirer.

Nyheder og pressemeddelelser – AML

Historien om Legal Entity Identifier System og LEI ROC

Forud for 2012 eksisterede Legal Entity Identifiers (også kendt som LEI-koder eller -numre, eller simpelthen som LEI’er) ikke. I stedet anvendte hvert land deres egne koder og systemer til at spore finansielle transaktioner. Konsekvensen var, at det næsten var umuligt at identificere visse transaktioner på det globale marked. Dette betød, at det var utroligt vanskeligt for markedsdeltagere og […]

Hvornår skal du bruge en LEI-kode?

Legal Entity Identifiers (LEI-koder) er nu påkrævede for alle virksomheder, der ønsker at handle på de finansielle markeder i Danmark eller i EU. Disse ændringer fandt sted den 3. januar 2018, da direktivet om markeder for finansielle instrumenter og forordninger trådte i kraft. Mens enkeltpersoner ikke er påvirkede af disse ændringer, kan enheder som trusts, […]